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崇川:縱深推進治理 非法金融活動

2019-11-07 10:15:47 來源: 南通網

記者昨天從崇川區掃黑辦獲悉,該區自今年8月部署開展非法金融活動專項治理工作以來,集中力量重拳打擊“套路貸”、非法集資等違法犯罪行為,進一步加強市場準入監管、源頭執法,堅決破除非法金融機構的“合法外衣”。截至目前,成功偵破“套路貸”案件5起,采取刑事強制措施41人。

今年以來,崇川區先后開展多輪次“套路貸”問題線索摸排工作及“回頭看”行動,將發現的通過登記住所無法聯系的410家企業全部列入經營異常名錄并公示,另發現未即時公示股東認繳、實繳等出資信息企業202家,已責令補報140家,發現含有需重點監測廣告詞廣告11件,同時密切加強網絡信息管控,運用智能化手段,及時發現甄別非法金融活動。全區收集涉及“非法金融”的信息5300余條,關閉發布“非法金融”信息網站1家,收集線索均及時上報處理;建立非法金融活動網格化預警監測體系,發動全區500多個網格參與到非法金融活動的排查工作,不斷完善“網格化+信息化+精細化”金融活動治理機制;聯合區處非專班持續開展非法金融風險整治,嚴格按照“四個必查”的要求,加強現場核查,綜合施策、分類處置,防范化解風險。

針對“套路貸”案件警情多發,“套路貸”犯罪團伙較多的重點區域,崇川區專班牽頭組織公安、市場監管、金融監管等相關職能部門開展了綜合治理,依法依規對重點涉金融企業公司進行清理,對發現的嫌疑人員第一時間傳喚至公安機關;市場監管部門、金融監管部門重點核查涉金融類企業、公司是否證照齊全,是否嚴格按照證照范圍經營,重點核查有無超范圍、違規、無照經營的情況,一旦發現立即對企業予以關停,對違規違法行為予以依法查處。截至目前,已對“套路貸”重點地區開展了三輪次綜合清查,清理涉金融、投資、擔保、典當、中介等類型公司55家,登記從業人員279人,重點地區的非法金融活動情況明顯下降。

“全面排查梳理近三年審結的民間借貸案件,做到‘一案一表’,確保套路貸虛假訴訟智能預警系統專人專機專用。”崇川區法院相關負責人介紹,截至目前,共整理出4992份排查表格,排查出54件疑似“套路貸”線索,列入疑似職業放貸人名錄34人,列入職業放貸人名錄60余人,36件“套路貸”線索及時移送。

記者 張亮 通訊員 金馳

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